¿Por qué OneGold tiene que verificar a los clientes?
Como empresa del sector de los metales preciosos, OneGold está obligado a cumplir con la Bank Secrecy Act (BSA) y con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra el fraude. Estas medidas protegen tanto a nuestros clientes como a nuestra empresa frente a personas que podrían intentar acceder de forma indebida a sus fondos o a su cuenta. En algunos casos, OneGold puede ponerse en contacto contigo para solicitar información adicional.
¿Qué ocurre si no cumplo con la solicitud de OneGold o no supero el proceso de verificación?
Si el titular de una cuenta no cumple con la solicitud de OneGold o no supera el proceso de verificación, OneGold podrá bloquear su cuenta. En la mayoría de los casos, los fondos se devolverán a la cuenta bancaria desde la que se realizó el ingreso.
¿Cómo puedo verificar mi cuenta?
Puedes añadir la documentación de verificación de la siguiente manera:
- Inicia sesión en tu cuenta OneGold y selecciona «Configuración» desde el nombre de tu cuenta. Haz clic en «Verificación» en el menú de la izquierda, introduce tus datos y haz clic en «Continuar». La siguiente página mostrará un menú desplegable para seleccionar el tipo de documento que deseas subir. Una vez realizada la selección, haz clic en «Examinar» para buscar el archivo en tu ordenador. Después, haz clic en «Enviar para verificación» para completar el proceso. Se aceptan documentos de identidad con fotografía emitidos por un organismo oficial, como un pasaporte o un permiso de conducir.
- Podrás seguir comprando, vendiendo y retirando fondos sin verificar tu cuenta hasta que alcances determinados umbrales o sea necesaria una verificación adicional.